湯士權 董事長
| 初次任選 學歷 經歷 現任 | 1992/08/14 亞東工專製衣科 湯石照明科技(股)公司創辦人 湯石照明科技(股)公司兼任研發主管 中山泰騰照明有限公司董事長 中山湯石照明有限公司董事長 World Extend Holding 董事 Greatsuper Technology Limited 董事 洪博投資(股)公司董事長 Luminous Holding Incorporated 董事 上海湯石科技有限公司董事長 Art So Trading Limited 董事 亞梭傢俬國際(股)公司董事(法人代表) |
洪家政 董事
| 初次任選 學歷 經歷 現任 | 2002/03/08 開南商工電子科 湯石照明科技(股)公司執行副總 湯石照明科技(股)公司總經理 中山泰騰照明有限公司董事、總經理 中山湯石照明有限公司董事、總經理 洪博投資(股)公司董事 上海湯石科技有限公司董事 |
陳明信 董事
| 初次任選 學歷
經歷
| 2017/05/26 政治大學會計系學士 天津開南大學國際商學院企管博士 台灣證券交易所上市審查、主辦會計 鴻茂科技總經理 |
蕭珍琪 董事
| 初次任選 學歷 經歷 現任 | 2020/05/28 逢甲大學EMBA高階班碩士 資誠聯合會計師事務所合夥會計師 弘裕企業(股)公司獨立董事、薪酬委員會委員 美而快電子(股)公司獨立董事、 審計委員會召集人、薪酬委員會召集人 耀億工業(股)公司獨立董事、 審計委員會委員、薪酬委員會委員 宏遠證券(股)公司獨立董事、 審計委員會委員、薪酬委員會委員、 風險管理委員會委員 永進機械工業(股)公司監察人 若樸建設開發(股)公司監察人 華鉬實業(股)公司董事 |
周良貞 獨立董事
| 初次任選 學歷 經歷 現任 | 2017/05/26 輔仁大學法學士 植根法律事務所律師 力成法律事務所律師 信孚國際法律事務所律師 嘉華法律事務所律師 嘉華法津事務所主持律師 世坤塑膠(股)公司獨立董事、薪酬委員會委員 晟銘電子科技(股)公司獨立董事、 審計委員會委員、薪酬委員會委員 數字科技(股)公司董事 |
李世欽 獨立董事
| 初次任選 學歷 經歷 現任 | 2020/05/28 國立交通大學管理科學研究所 中華精測科技(股)公司董事長 中華電信(股)公司財務副總經理 中華投資(股)公司總經理 中華電信(股)公司顧問 |
周聰南 獨立董事
| 初次任選 學歷 經歷 現任 | 2023/05/25 東海大學會計系 億光電子工業(股)公司協理 湯石照明科技(股)公司財務長 鈞興機電國際(股)公司獨立董事、審計委員會委員、 薪酬委員會委員 艾笛森光電(股)公司獨立董事、審計委員會委員、 薪酬委員會委員 |
| 多元化核心項目 | 性別 | 年齡 | 擔任本公司 | 兼任本公司員工 | 經營管理 | 領導決策 | 產業知識 | 財務會計 | 法律 |
| 董事姓名 | 獨董屆次 | ||||||||
| 湯士權 | 男 | 51-60 | √ | √ | √ | 光電產業 | |||
| 洪家政 | 男 | 51-60 | √ | √ | √ | 光電產業 | |||
| 陳明信 | 男 | 61-70 | √ | √ | 投資證券 | √ | |||
| 蕭珍琪 | 男 | 61-70 | √ | √ | 審計稅務 | √ | |||
| 周聰南 | 男 | 61-70 | 1 | √ | √ | 光電產業 | √ | ||
| 周良貞 | 女 | 51-60 | 3 | 資產管理 | √ | ||||
| 李世欽 | 男 | 71-80 | 2 | √ | √ | 資通信業 | √ |
本公司現任董事會由7位董事組成，包含2位非執行董事、3位獨立董事及2位執行董事，成員具備財會、產業、管理及法律之專業經驗。
本公司注重董事會成員組成之性別平等，董事成員中至少一位為女性董事，故自第九屆董事會起即依此目標提名及選任董事。
董事會權責
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，
應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
2023年05月25日
