董事會

湯士權  董事長

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   初次任選

   學歷

   經歷

   現任



1992/08/14

亞東工專製衣科

湯石照明科技(股)公司創辦人

湯石照明科技(股)公司兼任研發主管

中山泰騰照明有限公司董事長

中山湯石照明有限公司董事長

World Extend Holding 董事

Greatsuper Technology Limited 董事

洪博投資(股)公司董事長

Luminous Holding Incorporated 董事

上海湯石科技有限公司董事長

StrondLED Lighting Systems(Cayman)

Co., Ltd董事

Mentality International Corp.董事

大峽谷照明系統(蘇州)有限公司董事長兼總經理

上海大峽谷光電科技有限公司執行董事、總經理


洪家政  董事

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   初次任選

   學歷

   經歷

   現任



2002/03/08

開南商工電子科

湯石照明科技(股)公司執行副總

湯石照明科技(股)公司總經理

中山泰騰照明有限公司董事、總經理

中山湯石照明有限公司董事、總經理

洪博投資(股)公司董事(法人代表)

上海湯石科技有限公司董事


陳明信  董事

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   初次任選

   學歷

   

   經歷


   現任

   



2017/05/26

政治大學會計系學士

天津開南大學國際商學院企管博士

台灣證券交易所上市審查、主辦會計

鴻茂科技總經理

富堡工業股份有限公司董事(法人代表)


蕭珍琪  董事

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   初次任選

   學歷

   經歷

   現任



2020/05/28

逢甲大學EMBA高階班碩士

資誠聯合會計師事務所合夥會計師

弘裕企業(股)公司獨立董事、薪酬委員會委員

美而快電子(股)公司獨立董事、

審計委員會召集人、薪酬委員會召集人

耀億工業(股)公司獨立董事、

審計委員會委員、薪酬委員會委員

宏遠證券(股)公司獨立董事、

審計委員會委員、薪酬委員會委員、

風險管理委員會委員

永進機械工業(股)公司監察人

若樸建設開發(股)公司監察人

華鉬實業(股)公司董事

大力卜(股)公司監察人


周良貞  獨立董事

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   初次任選

   學歷

   經歷




   現任



2017/05/26

輔仁大學法學士

植根法律事務所律師

力成法律事務所律師

信孚國際法律事務所律師

嘉華法律事務所律師

嘉華法津事務所主持律師

世坤塑膠(股)公司獨立董事、薪酬委員會委員

晟銘電子科技(股)公司獨立董事、

審計委員會委員、薪酬委員會委員

數字科技(股)公司董事


李世欽  獨立董事

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   初次任選

   學歷

   經歷



   現任



2020/05/28

國立交通大學管理科學研究所

中華精測科技(股)公司董事長

中華電信(股)公司財務副總經理

中華投資(股)公司總經理

中華電信(股)公司顧問



周聰南  獨立董事

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   初次任選

   學歷

   經歷


   現任



2023/05/25

東海大學會計系

億光電子工業(股)公司協理

湯石照明科技(股)公司財務長 

鈞興機電國際(股)公司獨立董事、審計委員會委員、

薪酬委員會委員 

艾笛森光電(股)公司獨立董事、審計委員會委員、

薪酬委員會委員


多元化核心項目性別年齡擔任本公司兼任本公司員工經營管理領導決策產業知識財務會計法律
董事姓名獨董屆次
湯士權51-60
光電產業

洪家政51-60
光電產業

陳明信61-70

投資證券
蕭珍琪61-70

審計稅務
周聰南61-701
光電產業
周良貞51-603


資產管理
李世欽71-802
資通信業


本公司現任董事會由7位董事組成,包含2位非執行董事、3位獨立董事及2位執行董事,成員具備財會、產業、管理及法律之專業經驗。

本公司注重董事會成員組成之性別平等,董事成員中至少一位為女性董事,故自第九屆董事會起即依此目標提名及選任董事。


董事會權責

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,

應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

2023年05月25日