湯士權  董事長

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       初次任選

       學歷

       經歷

       現任


     

    1992/08/14

    亞東工專製衣科

    湯石照明科技(股)公司創辦人

    湯石照明科技(股)公司兼任研發主管

    中山泰騰照明有限公司董事長

    中山湯石照明有限公司董事長

    World Extend Holding 董事

    Greatsuper Technology Limited 董事

    洪博投資(股)公司董事長

    Luminous Holding Incorporated 董事

    上海湯石科技有限公司董事長

    StrondLED Lighting Systems(Cayman)Co., Ltd.董事

    Mentality International Corp.董事

    大峽谷照明系統(蘇州)有限公司董事長兼總經理

    上海大峽谷光電科技有限公司執行董事、總經理

     

    洪家政  董事

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       初次任選

       學歷

       經歷

       現任


     

    2002/03/08

    開南商工電子科

    湯石照明科技(股)公司執行副總

    湯石照明科技(股)公司總經理

    中山泰騰照明有限公司董事、總經理

    中山湯石照明有限公司董事、總經理

    洪博投資(股)公司董事(法人代表)

    上海湯石科技有限公司董事

     

    陳明信  董事

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       初次任選

       學歷

       

       經歷

     

       現任

       


     

    2017/05/26

    政治大學會計系學士

    天津開南大學國際商學院企管博士

    台灣證券交易所上市審查、主辦會計

    鴻茂科技總經理

    富堡工業股份有限公司董事(法人代表)

     

    蕭珍琪  董事

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       初次任選

       學歷

       經歷

       現任


     

    2020/05/28

    逢甲大學EMBA高階班碩士

    資誠聯合會計師事務所合夥會計師

    弘裕企業(股)公司獨立董事、薪酬委員會委員

    美而快電子(股)公司獨立董事、

    審計委員會召集人、薪酬委員會召集人

    耀億工業(股)公司獨立董事、

    審計委員會委員、薪酬委員會委員

    宏遠證券(股)公司獨立董事、

    審計委員會委員、薪酬委員會委員、

    風險管理委員會委員

    永進機械工業(股)公司監察人

    若樸建設開發(股)公司監察人

    華鉬實業(股)公司董事

    大力卜(股)公司監察人

     

    張家瑞  董事

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       初次任選

       學歷

       經歷

     

     

     

       

       現任


     

    2024/05/29

    東海大學第十四屆工業管理師研究班

    大峽谷半導體照明系統集團創始人

    中國上海廣告設備器材供應商協會常務副會長

    中國建築裝飾協會建築電氣委員會副會長

    國際媒體建築學會(中國)委員

    江蘇省蘇州市吳江區台灣同胞投資企業協會會長

    大峽谷半導體照明系統(開曼)股份有限公司顧問

     

     

    周良貞  獨立董事

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       初次任選

       學歷

       經歷

     

     

     

       現任


     

    2017/05/26

    輔仁大學法學士

    植根法律事務所律師

    力成法律事務所律師

    信孚國際法律事務所律師

    嘉華法律事務所律師

    嘉華法津事務所主持律師

    世坤塑膠(股)公司獨立董事、薪酬委員會委員

    晟銘電子科技(股)公司獨立董事、

    審計委員會委員、薪酬委員會委員

    數字科技(股)公司董事

     

    李世欽  獨立董事

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       初次任選

       學歷

       經歷

     

     

       現任


     

    2020/05/28

    國立交通大學管理科學研究所

    中華精測科技(股)公司董事長

    中華電信(股)公司財務副總經理

    中華投資(股)公司總經理

    中華電信(股)公司顧問

     

     

    周聰南  獨立董事

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       初次任選

       學歷

       經歷

     

       現任


     

    2023/05/25

    東海大學會計系

    億光電子工業(股)公司協理

    湯石照明科技(股)公司財務長 

    鈞興機電國際(股)公司獨立董事、審計委員會委員、

    薪酬委員會委員 

    艾笛森光電(股)公司獨立董事、審計委員會委員、

    薪酬委員會委員

     

    多元化核心項目 性別 年齡 擔任本公司 兼任本公司員工 經營管理 領導決策 產業知識 財務會計 法律
    董事姓名 獨董屆次
    湯士權 51-60   光電產業    
    洪家政 51-60   光電產業    
    陳明信 61-70     投資證券  
    蕭珍琪 61-70     審計稅務  
    張家瑞 61-70     光電產業    
    周聰南 61-70 1   光電產業  
    周良貞 51-60 3       資產管理  
    李世欽 71-80 2   資通信業  

     

    本公司現任董事會由8位董事組成,包含3位非執行董事、3位獨立董事及2位執行董事,成員具備財會、產業、管理及法律之專業經驗。

    本公司注重董事會成員組成之性別平等,董事成員中至少一位為女性董事,故自第九屆董事會起即依此目標提名及選任董事。

     

    董事會權責

    本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,

    應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

    2024年05月29日

     

     

     


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